Transferencia fraudulenta:
¡manténgase alerta!
Los estafadores se hacen pasar por proveedores de sus víctimas para cambiar una cuenta de beneficiario. Audite sus procedimientos para agregar y modificar cuentas de terceros, especialmente en el caso de una cuenta domiciliada en el extranjero.
Los ladrones actúan por robo de identidad. Abordan el «eslabón débil»: la persona responsable de realizar los pagos en la empresa. Traen a su víctima para enviar un mensaje a una cuenta fraudulenta en el extranjero.
